A repartição de finanças verificará se foram feitas transferências em dinheiro em dinheiro para a sua conta bancária no valor superior a 15.000 euros (em PLN) ou se suscitam dúvidas entre os analistas do banco por vários motivos, por exemplo, devido a um título invulgar. Quando essa transferência em dinheiro finalmente chegará? Qual é a penalidade por não divulgar a renda?

A repartição de finanças pode verificar a conta do cliente de qualquer banco na Polônia. Também pode desafiar uma discrepância muito grande entre suas despesas e receitas. A base é a sua declaração de imposto de renda, portanto, a menos que você tenha uma grande renda, não poderá pagar viagens, carros ou imóveis caros.
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Todas as transações e transferência em dinheiro em dinheiro que não forem liquidadas com a repartição de finanças e sobre as quais a repartição venha a saber através de analistas bancários, podem ser tratadas como infração à lei. Um grande depósito no banco gerará uma notificação à repartição de finanças e, se você não conseguir justificar a origem do dinheiro, poderá ser multado em até 75% de sua renda. renda não regularizada.

Os serviços podem buscar documentos de arquivo, até 5 anos atrás. Quando um inspetor fiscal descobre irregularidades, você pode ter que pagar multa de imposto . E essas são as consequências mais brandas! Em casos extremos, você pode até ser preso por até 5 anos.